The Use of Typological Research in the System of Internal Financial Monitoring

Abstract

The article considers the possibility of using the advanced experience in the sphere of combating and prevention the legalization of income obtained from crime by the national system of financial monitoring of Ukraine with the help of typological studies, which are being developed by the international organizations, first of all, such as the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), and its regional Eurasian Group (ЕAG). The use of typologies allows to respond promptly to illegal financial operations and identify the additional criteria of classifying them to the category of dubious.

В статті розглянуті можливості використання провідного досвіду у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, національною системою фінансового моніторингу України за допомогою типологічних досліджень, які розробляються міжнародними організаціями, перш за все, такими як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - ФАТФ (FATF) та її регіональною Євразійською групою - ЄАГ (ЕAG). Використання типологій дозволяє оперативно реагувати на незаконні фінансові операції і виявляти додаткові критерії віднесення їх до сумнівних.

В статье рассмотрены возможности использования ведущего опыта в сфере противодействия и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, национальной системой финансового мониторинга Украины с помощью типологических исследований, которые разрабатываются международными организациями, прежде всего, такими как Группа разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег - ФАТФ (FATF) и ее региональной евразийской группой - ЕАГ (ЕAG). Использование типологий позволяет оперативно реагировать на незаконные финансовые операции и обнаруживать дополнительные критерии отнесения их к сомнительным.